股份有限公司章程的制作程序

时间：2023-06-16 01:34:08 文/刘莉莉公文北考网www.beiweimall.com

　　股份有限公司章程的制作程序

　　股份有限公司的章程是指由设立公司的股东制定并对公司、股东、公司经营管理人员具有约束力的调整公司内部组织关系和经营行为的自治规则，是公司发起人和股东意思表示一致的结果。公司法对于章程内容的规定主要集中在绝对必要记载事项和任意记载事项两类内容上。

　　一、绝对必要记载事项。是指公司法明文规定股份有限公司的章程中必须记载的事项。属于强制性规定，若违反，则该章程无效。包含以下内容：

　　(一)公司名称和住所;

　　(二)公司经营范围;

　　(三)公司设立方式(发起或募集);

　　(四)公司股份总数、每股金额和注册资本;

　　(五)发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间;

　　(六)董事会的组成、职权和议事规则;

　　(七)公司法定代表人。依照公司章程的规定，由董事长或者经理担任，并依法登记;

　　(八)监事会的组成、职权和议事规则。

　　(九)公司利润分配办法;

　　(十)公司的解散和清算办法;

　　(十一)公司的通知和公告办法。法律不明确，有赖于公司章程加以明确。

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　　第十一条设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

　　第七十七条　设立股份有限公司，应当具备下列条件：

　　(一)发起人符合法定人数;

　　(二)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额;

　　(三)股份发行、筹办事项符合法律规定;

　　(四)发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过;

　　(五)有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构;

　　(六)有公司住所。

　　第八十二条　股份有限公司章程应当载明下列事项：

　　(一)公司名称和住所;

　　(二)公司经营范围;

　　(三)公司设立方式;

　　(四)公司股份总数、每股金额和注册资本;

　　(五)发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间;

　　(六)董事会的组成、职权和议事规则;

　　(七)公司法定代表人;

　　(八)监事会的组成、职权和议事规则;

　　(九)公司利润分配办法;

　　(十)公司的解散事由与清算办法;

　　(十一)公司的通知和公告办法;

　　(十二)股东大会会议认为需要规定的其他事项。

　　二、任意记载事项。是指公司法规定的，可以在公司章程中记载也可以不记载的事项。公司法主要主要规定了以下几种任意记载事项：

　　(一)公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项是否必须经股东大会作出决议;

　　(二)股东大会选举董事、监事是否实行累积投票制;

　　(三)监事会中公司职工代表的具体比例;

　　(四)除了法律另有规定的情况下，监事会的议事方式和表决程序;

　　(五)对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出除《公司法》第142条前两款规定之外的限制性规定;

　　(六)对于公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股份有限公司章程可以规定按照股东持有的股份比例分配方式之外的方式进行分配;

　　(七)公司的营业期限;

　　(八)公司解散的各种事由;

　　(九)规定公司高级管理人员的范围。

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　　第一百零五条　本法和公司章程规定公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。

　　第一百零六条　股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

　　本法所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　第一百一十八条　股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　第一百二十条　监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

　　监事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

　　监事会决议应当经半数以上监事通过。

　　监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名

　　第一百四十二条　发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

　　第一百六十七条　公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配;股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东会、股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不得分配利润。

　　第一百八十一条　公司因下列原因解散：

　　(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

　　(二)股东会或者股东大会决议解散;

　　(三)因公司合并或者分立需要解散;

　　(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

　　(五)人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。

　　二百一十七条　本法下列用语的含义：

　　(一)高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

　　三、股份有限公司章程的通过程序

　　根据股份有限公司设立方式的不同，其章程通过的程序也有所不同：

　　(一)发起设立股份有限公司

　　发起人在制定的章程上签字或盖章，就表示该章程获得了全体投资者的同意，即表示章程制定过程的结束。

　　(二)募集设立股份有限公司

　　必须在股份全部认购完毕之后召开的创立大会上，由全体发起人和认股人对发起人制定的公司章程进行审议，并由出席该创立大会的认股人所持表决权过半数通过后，章程的'制定程序才告终结。

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　　第九十一条　发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　创立大会行使下列职权：

　　(一)审议发起人关于公司筹办情况的报告;

　　(二)通过公司章程;

　　(三)选举董事会成员;

　　(四)选举监事会成员;

　　(五)对公司的设立费用进行审核;

　　(六)对发起人用于抵作股款的财产的作价进行审核;

　　(七)发生不可抗力或者经营条件发生重大变化直接影响公司设立的，可以作出不设立公司的决议。

　　创立大会对前款所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过

　　四、章程制定中风险防范方法

　　制定章程既是一种重要的权利约束机制，也是一种权利授予和救济机制。每一个公司都是独特的，因而需要适合本公司特点的具体的自治规则。公司章程的任务是结合本公司的特点，将公司法中的一般规定予以细化，并在不违反法律、行政法规的前提下，利用公司法中的一些授权性规范，有针对地作出具体规定，成为本公司组织和经营活动的自治规则。

　　(一)公司章程的制定要与公司治理有机的结合

　　1、在公司组织机构的选择上，公司法将许多关于公司治理的事项都赋予公司章程进行自治，如公司法定代表人的确定、董事长、副董事长的产生办法等。公司可根据实际情况选择适合于自身的公司治理结构。

　　2、在公司组织结构的职权、职责和义务界定上，公司法允许公司根据自身特点，在公司章程中对组织机构的职权和职责进行详细的规定。如股东会、董事会、监事会职权的规定中都允许公司章程规定的其他的职权。

　　3、在公司组织机构的运转上，公司法给予了章程更大的自主性和自治空间。如规定股东会议的表决权可由公司章程另行规定，股东会、董事会和监事会的议事方式和表决程序，除公司法另有规定的外，都可以由公司章程规定。

　　(二)注意不要滥用公司章程的自治原则

　　尽管公司法加强了公司章程的自治程度，但是无论是制定或修改公司章程都不得违反公司法等法律、法规的强制性规定。

　　五、公司章程中应强化和完善记载的几个事项

　　(一)股东权利的细化与完备。除应明确记载公司法规定的股东的各项法定权利外，还应记载根据公司具体情况确定的股东的各项权利，并细化各种权利内容及实现的方式程序防止公司侵犯股东权利的同时，为避免某些股东滥用股东权利而对公司不利，还应对一些股东权利的行使设定条件。

　　(二)董事责任和免责。

　　(三)董事职务的解除与董事的辞职。章程应明确董事职务的解除情形和程序。还应当规定，董事在任期内可以辞职，但因董事无正当理由辞职而于公司不利时的责任。

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