非法集资风险专项整治工作简报
简报一:
全市非法集资风险专项整治工作开展以来,扶沟县委、县政府高度重视,迅速行动,周密部署,扎实开展非法集资风险专项整治工作,取得了阶段性显著成效。
工作部署“精”。该县及时召开处非领导小组会议,研究制定了专项整治工作方案,及时召开全县非法集资风险专项整治工作会议,印发了工作方案,对非法集资风险专项整治工作进行了精心部署。
风险排查“准”。该县依照《河南省非法集资风险排查工作方案》,明确了风险整治工作的重点领域和重点行为,对各县直有关单位和乡镇(场区)政府的风险排查工作范围和职责作了精准明晰,同时,结合上次互联网金融风险专项整治工作,要求县直各相关责任单位现场再复核、再整治。
宣传教育“深”。该县在利用电视、广播、网络、电子屏幕、展板等常规宣传的基础上,还采取深入单位企业和村组农户签订《拒绝参与非法集资承诺书》的形式,广泛而深入地开展防范和打击非法集资宣传教育活动,切实达到了家喻户晓、人人皆知。
陈案处置“稳”。该县对立案处置的7起非法集资案件,坚持依法办案和最大限度挽回群众损失相结合的原则,采取县领导包案、定期通报案情、群众代表参与办案等有效措施,切实稳定了出资群众的情绪,有力推进了案件处置工作的稳步有序开展。
工作责任“实”。该县明确了专项整治工作“一把手”负责制,实行责任倒查机制,对专项整治工作因重视不够、措施不力、出现疏忽纰漏,造成社会恶劣影响的,严格按照市县有关规定,严厉追究相关责任单位和责任人的责任。同时,把此项工作纳入年终综合考评,作为单位和个人评先晋级的一项重要内容,切实强化和夯实各责任单位和部门的工作责任意识。
截至目前,该县共悬挂横幅1200条,设立展板80余块,发放宣传资料3万余份,签订承诺书近5万份;共排查企业554家,对存在风险4家企业,明确了主监管部门的动态监管责任,制定了风险防控和化解预案;立案处置非法集资案件7起,赃款追缴和资产处置正积极有序推进。
简报二:
农发行新乐市支行加大非法集资专项治理工作力度,采取“加强领导、广泛宣传、全面排查”等措施,有效提高了社会公众非法集资金融知识,有效提高该行员工合规守纪和风险防范意识。该行的主要做法是:
加强领导 建全组织。为做好非法集资专项治理工作,该行在健全组织上。
。一是成立以行长为组长,副行长为副组长,各部室主管为成员打击治理非法集资工作领导小组,负责对非法集资专项治理工作的指导、组织及监督。
二是职责明确。层层落实责任和任务,形成了由一把手亲自抓,各部门部共同参与的工作机制和责任机制。
三是召开行务会,专题研究制定《治理非法集资专项治理实施方案》,并多次召开支部会、行务会、全体员工会议,深入学习银监局和上级行关于非法集资的`文件规定, 提高全行非法集资的风险意识,树立农发行依法合规经营的良好社会形象。 加强宣传 提高认识。为了提高群众增强非法集资风险意识,该行加大宣传力度。
一是加强与各金融部门的协调配合及工作联动。多次深入学校、集贸市场集、居民小区等开展一系列宣传活动,将防范非法集资宣传教育与风险管理、金融消费者保护等工作相结合,推动宣传教育工作常态化、制度化、规范化。
二是做好公益广告宣传推广工作,在营业室设置宣传展板,摆放宣传折页,播放视频短片,提示非法集资和私售“飞单”等违法违规行为的风险;通过营业网点液晶电视、微信等各类媒介载体等进行播放,着力扩大宣传影响和覆盖面。
三是加强培训,提高非法集资识别能力。组织员工开展现场培训与阅读报刊、网络等方式,多渠道对非法集资的特征、潜在危害等相关内容进行学习,提高全行员工识别非法集资的能力,自觉抵制非法集资行为。 加强排查 防控风险。该行在非法集资专项治理在风险排查工作中,加大排查力度不留死角、不留盲区。
一是突出重点。加强对重点人员风险防范,重点排查信贷管理、财务会计等关键岗位和敏感环节,对一些苗头和风险隐患,抓早抓小,做到早发现、早预防、早处置。
二是加强监测预警,保持打击非法集资的高压态势。充分利用互联网、数据库等技术手段,密切关注企业资金异常流动情况,从源头上查找非法集资线索。经排查该行现有企业账户78个。其中贷款企业户4个,存款企业户74个,未发现企业账户非法集资异常现象。三是全员签订拒绝非法集资承诺书。引导员工不组织、不参与民间借贷或集资活动;不利用银行员工身份,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动等书面承诺,做到不踩红线,远离高压线。
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