2017董事会会议纪要模板1
第____届董事会第____次会议记录
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司总经理
xxx，________有限公司监事会主席
xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?
众董事：无异议。
主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面请各位董事发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意见。
主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。
(众董事填写选票)
主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。
(xxx女士协助xxx先生收票和计票)
主持人：请xxx先生唱票。
xxx：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............
主持人：现在宣布表决结果：-------------------
主持人：请xx女士草拟董事会决议草案
(xxx草拟董事会决议草案)
主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------
主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。
2017董事会会议纪要模板2
时 间： ****年**月**日
地 点： 董事长办公室
出席人： cbd管委办 **置业有限公司
记录人： **
内容：cbd管委会协助**置业有限公司对**大厦裙楼进行装修与招商
一、 **政府cbd管委会**民书记就区政府协助**置业有限公司加快裙楼招商与装修的几点意见：
1. 根据区领导指示cbd管委会对**大厦群楼招商与装修将给予 大力的协助并在政策上给予优惠;
2. 政府将与相关部门协调解决裙楼装修时户外广告牌的制作安 装工作;
3. 由cbd管委会出面在招商过程中请市商贸局领导考察并给予 指导;
4. 协助**置业有限公司裙楼装修后在招商、运营中与工商、税务、 财政、交警*大队等部门进行协调，帮助企业解决困难，尤其对运营中出租车临时停车位，交通疏导等问题给予协助;
5. **置业有限公司对裙楼装修、招商，要成立专门的领导班子， 倒排工作计划，在装修招商中可能出现的问题可书面报告管委会，招商设计工作要同时进行。
二、 **置业有限公司董事长发言：
1. 首先感谢管委会对我公司的关心和支持;
2. 就群楼招商一事我公司已注册“**国际购物中心”，我公司拟定近期对裙楼商业公共部分进行装修与招商，为此成立了装修招商领导小组;总协调：**副总裁;设计协调人：**、**;招商协调人：**;
3. 由设计负责人和设计院沟通，裙楼楼顶要设计大型户外广告西北角设置大型电子屏，把**大厦裙楼打造成河西一流的.购物中心;
4. 在工作中遇到困难望管委会一如既往给予我们支持为提升购 物中心的外环境，望管委会协调东南角树木给予移位，以利宾客进出;
5. **置业有限公司将在政府的支持和帮助下，有信心在商务区把“**国际购物中心”打造成中央商务区一流的商业中心。
2017董事会会议纪要模板3
会议时间：20XX年X月X日
会议地点：
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人)：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或
者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文]
(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)
会议主持人：(签字)
出席会议人员：(签字)
记录人： (签字)
20XX年X月X日
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