管理层声明书1
××××会计师事务所并__________注册会计师:
本公司已委托贵事务所对本公司2_____年、2_____年、2_____年的企业年度研究开发费用结构明细表，20_____年度的企业高新技术产品(服务)收入明细表(以下简称申报明细表)进行审计，并且出具专项审计报告。
为配合贵事务所的审计工作，本公司就已知的全部事项作出如下声明:
1.本公司承诺，按照企业会计准则、《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定编制申报明细表及编制说明是我们的责任。
2.本公司已按照上述文件的相关规定编制企业年度研究开发费用结构明细表和高新技术产品(服务)收入明细表，本公司管理层对上述申报明细表的真实性、合法性和完整性承担责任。
3.设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。
4.本公司承诺上述申报明细表符合企业会计准则和《高新技术企业认定管理办法》与《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，公允反映本公司的高新技术研究开发费用支出与高新技术产品(服务)销售收入总额情况，不存在重大错报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对上述申报明细表整体均不具有重大影响。未更正错报汇总表附后。
5.本公司已向贵事务所提供了:
(1)与编制上述申报明细表相关信息、涉及的其他财务信息和研究开发项目相关其他数据;
(2)全部重要的与高新技术研究开发和高新技术产品(服务)收入相关的决议、合同、章程等相关资料;
(3)与高新技术研究开发和高新技术产品(服务)收入相关的全部股东会和董事会的会议记录。
6.本公司所有高新技术研究开发支出和高新技术产品(服务)收入均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。
7.本公司认为所有与关联方之间的高新技术产品(服务)的销售价格是公允与合理的，恰当地反映在本公司编制的高新技术产品(服务)收入表中，并对该等交易事项作出了恰当披露。
8.本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据企业会计准则(或《__________会计制度》)的规定识别和披露了所有重大关联方交易。
9.本公司已提供全部或有事项的相关资料。除上述申报明细表编制说明中披露的事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的与高新技术研究开发、产品销售与劳务提供相关的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。
10.除申报明细表编制说明中已披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。
11.本公司不存在未披露的影响申报明细表公允性的重大不确定事项。
12.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现:
(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及对内部控制产生重大影响的员工的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及对申报明细表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。
13.本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对申报明细表产生重大影响的事项。
14.本公司已提供上述报表日后事项的相关资料，除申报明细表编制说明中披露的日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大日后事项。
15.本公司管理层确信:
(1)对单独占有的核心知识产权不存在任何纠纷;
(2)无高新技术研究开发方面的任何权属纠纷。
__________________________________公司(盖章)
法定代表人:(签名)
财务负责人:(签名)
xxx年____月____日
管理层声明书2
xxxx联合会计师事务所并马晓红注册会计师:
本声明书是针对你们审计xxxxx工贸有限公司xxx年至xxx年12月31 日的年度财务报表而提供的。审计的目的是对财务报表发表意见，以确定财务报表是否在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，并实现公允反映。
尽我们所知，并在作出了必要的查询和了解后，我们确认:
一、财务报表
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映。设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
2.在作出会计估计时使用的重大假设(包括与公允价值计量相关的假设)是合理的;
3.已按照企业会计准则的规定对关联方关系及其交易作出了恰当的会计处理和披露;
4.根据企业会计准则的规定，所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露;
5.未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体的`影响均不重大。 1.我们已履行签署的审计业务约定书中提及的责任，即根据企业会计制度
二、提供的信息
6.我们已向你们提供下列工作条件:
(1)允许接触我们注意到的、与财务报表编制相关的所有信息(如记录、文件和其他事项);
(2)提供你们基于审计目的要求我们提供的其他信息;
(3)允许在获取审计证据时不受限制地接触你们认为必要的本公司内部人员和其他相关人员。
7.所有交易均已记录并反映在财务报表中;
8.我们已向你们披露了由于舞弊可能导致的财务报表重大错报风险的评估结果;
9.我们已向你们披露了我们注意到的、可能影响本公司的与舞弊或舞弊嫌疑相关的所有信息，这些信息涉及本公司的:
(1)管理层;
(2)在内部控制中承担重要职责的员工;
(3)其他人员(在舞弊行为导致财务报表重大错报的情况下)。
10.我们已向你们披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑的所有信息;
11.我们已向你们披露了所有已知的、在编制财务报表时应当考虑其影响的违反或涉嫌违反法律法规的行为;
12.我们已向你们披露了我们注意到的关联方的名称和特征、所有关联方关系及其交易;
xxxxx工贸有限公司 (盖章)
xxxx市
xxx年 9 月 22 日 1
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